Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
24.04.2017 09:55


Сообщение о существенном факте«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.91.4. ОГРН эмитента: 10277390569271.5. ИНН эмитента: 77294058721.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5382. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.Результаты голосования по вопросу 1:«1.1. Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»Результаты голосования по вопросу 3:«3.3. Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»«3.4. Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»Результаты голосования по вопросу 4:«4.1. Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»Результаты голосования по вопросу 5:«5.1. Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»Результаты голосования по вопросу 8:«8.1. Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»Результаты голосования по вопросу 10:«10.1. Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»Результаты голосования по вопросу 11:«11.1.-11.7. Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: «1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2016 г.»«3.3. Рассмотреть Отчет Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ о результатах развития Банка по приоритетным направлениям деятельности за 2016 год. Признать работу Совета директоров Банка, членов Совета директоров Банка, а также работу Комитетов Совета директоров за отчетный период положительной согласно Приложению №3.»«3.4. Признать работу Председателя Правления и членов Правления по соблюдению стратегических задач за отчетный год и порядков, утвержденных Советом директоров, удовлетворительной на основе отчета Управления внутреннего аудита.»«4.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров использование нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2016 год согласно Приложению №4, дивиденды не выплачивать.»«5.1. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии, избираемому в 2017 году, согласно Приложению №5.»«8.1. В соответствии с абз.4 п.3 ст.69 Федерального Закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. дать согласие на участие Председателя Правления, членов Правления Банка в органах управления других организаций в соответствии с поступившей информацией (Приложение №7).»«10.1. Одобрить условия дополнительного соглашения № 3 к Соглашению об осуществлении мониторинга деятельности Банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» связанные с размером вознаграждения работникам Банка и особенностями исполнения обязательств по распределению прибыли при реорганизации Банка (Приложение №8).»«11.1. Провести Годовое Общее собрание акционеров Банка.11.2. Провести Годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания.11.3. Уведомить всех акционеров о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка в порядке, предусмотренном Уставом Банка.11.4. Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров Банка – 25 мая 2017 года. Место проведения: 129110, Москва, Банный переулок, дом 9, зал заседаний Правления на 5 этаже. Время начала Годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. Время начала регистрации акционеров: - 09 часов 00 минут. 11.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: - 129110, г. Москва, Банный пер., д.9.11.6. Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка – «03» мая 2017 года. Время закрытия реестра – 11 часов 00 минут.11.7. Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Банка:1) Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Банка.2) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2016 год.3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2016 г.4) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2016 год.5) Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.7) Утверждение аудитора Банка.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления, форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка будут определены на следующем заседании Совета директоров Банка.»2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2017 года.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2017 года, Протокол № 05.2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3, 10103255В008D, 07 марта 2017 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXKU4.3. Подпись3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун3.2. Дата: 21 апреля 2017 года М.П.