Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
10.04.2017 17:55


Сообщение о существенном факте«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.91.4. ОГРН эмитента: 10277390569271.5. ИНН эмитента: 77294058721.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5382. Содержание сообщения2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2017 года.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2017 года.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Предварительное утверждение Годового отчета Банка за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2016 г.2. Утверждение отчета Управления внутреннего аудита за II полугодие 2016 года.3. Утверждение отчетов Комитетов Совета директоров Банка. Рассмотрение Отчета Совета директоров о результатах развития Банка по приоритетным направлениям деятельности за 2016 год. Оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров и исполнительных органов Банка за отчетный период.4. О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2016 год.5. О рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка, избираемым в 2017 году.6. Рассмотрение результатов деятельности Банка за 2016 г.7. Утверждение прогнозных показателей работы Банка на 2017 год:1) Утверждение прогнозных Финансовых показателей работы Банка (прогнозов бюджета Банка) на 2017 год.2) Утверждение Общебанковских ключевых показателей эффективности на 2017 год.8. О согласии на совмещение Председателем Правления, членами Правления ПАО Банк ЗЕНИТ должностей в органах управления других организаций.9. Утверждение отчета по контролю за осуществлением ПАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за III квартал 2016 года.10. Об одобрении условий дополнительного соглашения № 3 к Соглашению об осуществлении мониторинга деятельности Банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» связанные с размером вознаграждения работникам Банка и особенностями исполнения обязательств по распределению прибыли при реорганизации Банка.11. О созыве Годового Общего собрания акционеров Банка: - о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка; - определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров Банка; - определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка; - определение даты, места и времени проведения Годового Общего собрания акционеров Банка, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании; - определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка; - утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Банка.2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3, 10103255В008D, 07 марта 2017 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXKU4.3. Подпись3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун3.2. Дата: 10 апреля 2017 года М.П.