Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
18.01.2019 16:25


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18 января 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 января 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 января 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении проекта изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество):

- о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- определение формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, и порядка ее предоставления;

- определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 18 января 2019 года М.П.