Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
16.12.2015 17:55


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении в соответствии со ст. 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО Банк ЗЕНИТ и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»..

2. Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, между ПАО Банк ЗЕНИТ и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

3. Утверждение изменений в Программу дополнительной социальной поддержки сотрудников со стажем работы в ОАО Банк ЗЕНИТ не менее 10 лет и достигших пенсионного/предпенсионного возраста.

4. Утверждение изменений в Положение об оплате труда работников ПАО Банк ЗЕНИТ и Положение о премировании работников ПАО Банк ЗЕНИТ.

5. Утверждение Отчета по контролю за осуществлением ПАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за III квартал 2015 года.

6. О согласии на совмещение членом Правления ПАО Банк ЗЕНИТ должностей в органах управления других организаций.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 16 декабря 2015 г. М.П.