Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
20.10.2017 09:28


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 октября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 октября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О финансовых результатах деятельности Банка за 9 месяцев 2017 года.

2. Утверждение отчета по ВПОДК Банка за 3-й квартал 2017 г.

3. Утверждение "Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ЗЕНИТ: организация управления рисками" и "Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ЗЕНИТ: риск-аппетит (склонность к риску)".

4. О кандидатуре аудитора годовой бухгалтерской отчетности ПАО Банк ЗЕНИТ за 2017 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

5. Утверждение отчета по контролю за осуществлением ПАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за III квартал 2017 года.

6. Утверждение скорректированного Годового Плана проверок Управления внутреннего аудита за 2017 год.

7. Об изменении в составе Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

7.1. Об избрании г-на Боева Сергея Михайловича в качестве кандидата в состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

7.2. О прекращении полномочий члена Правления Банка г-на Исакова Виктора Анатольевича, в связи с расторжением трудового Договора по соглашению сторон.

8. Об установлении размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Председателю Правления г-ну Машталяру О.А. и заместителю Председателя Правления г-ну Боеву С.М. и об определении в соответствии со ст. 83 и ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

- трудовому Договору с учетом дополнительного соглашения, заключаемому с Председателем Правления г-ном Машталяром О.А;

- трудовому Договору с учетом дополнительного соглашения, заключаемому с заместителем Председателя Правления г-ном Боевым С.М.

9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Банка не превышает 10% балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату:

- трудового Договора с учетом дополнительного соглашения, заключаемого с Председателем Правления г-ном Машталяром О.А.

- трудового Договора с учетом дополнительного соглашения, заключаемого с заместителем Председателя Правления г-ном Боевым С.М.

10. Разное.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ,

Первый заместитель Председателя

Правления ПАО Банк ЗЕНИТ Р.В. Горовой

3.2. Дата 19 октября 2017 года М.П.