Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
24.02.2014 09:40


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении в соответствии со ст. 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. планируемой к заключению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 21 февраля 2014 г. М.П.