Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
26.02.2016 09:43


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 февраля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений по кандидатурам в Совет директоров и Ревизионную комиссию:

- о включении кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Годовом Общем собрании акционеров Банка;

- о включении кандидатур в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка на Годовом Общем собрании акционеров Банка.

2. Рассмотрение результатов деятельности Банка за 2015 г.

3. Утверждение прогнозных показателей работы Банка на 2016 год:

1) Утверждение прогнозных Финансовых показателей работы Банка (прогнозов бюджета Банка) на 2016 год.

2) Утверждение Общебанковских ключевых показателей эффективности на 2016 год.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 25 февраля 2016 г. М.П.