Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
21.10.2013 10:06


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 октября 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 октября 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об участии ОАО Банк ЗЕНИТ в уставном капитале Акционерного банка «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество).

2. Об определении в соответствии со ст.ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО Банк ЗЕНИТ кредита в форме овердрафта по СКС Клиента с возможностью льготного периода кредитования и ежемесячным погашением обязательных платежей.

3. Об одобрении в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по предоставлению ОАО Банк ЗЕНИТ кредита в форме овердрафта по СКС Клиента с возможностью льготного периода кредитования и ежемесячным погашением обязательных платежей.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О.Шпигун (подпись)

3.2. Дата «18» октября 2013 г. М.П.