Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
27.09.2017 17:16


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г.Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 сентября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 октября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ:

- о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

- определение формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

- определение даты, места и времени проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;

- определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка;

- определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка;

- утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3, 10103255В008D, 07 марта 2017 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXKU4.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 27 сентября 2017 г. М.П.