Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
24.04.2017 09:37


Сообщение о существенном факте«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.91.4. ОГРН эмитента: 10277390569271.5. ИНН эмитента: 77294058721.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5382. Содержание сообщения2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2017 года.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 мая 2017 года.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка, избираемым в 2017 году.2. О кандидатуре аудитора на 2017 год.3. Определение размеров оплаты услуг аудитора за 2017 год.4. Об аудиторе за 2016 год.5. Утверждение отчета по контролю за осуществлением ПАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за IV квартал 2016 года..6. Утверждение Отчета о заключенных в 2016 году сделках с заинтересованностью.7. Об изменении в составе Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления; Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3, 10103255В008D, 07 марта 2017 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXKU4.3. Подпись3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун3.2. Дата: 21 апреля 2017 года М.П.