Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
04.05.2016 09:52


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», Инсайдерская информация

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1:

«1.1. Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 2:

«2.3. Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«2.4. Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 3:

«3.1. Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 5:

«5.1. Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 6:

«6.1. Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 7:

«7. Голосовали «За» - большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 8:

«8.1. Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 9:

«9. Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2015 г.»

«2.3. Признать работу Совета директоров Банка, членов Совета директоров Банка, а также работу Комитетов Совета директоров за отчетный период положительной согласно Приложению №3.»

«2.4. Признать работу Председателя Правления и членов Правления по соблюдению стратегических задач за отчетный год и порядков, утвержденных Советом директоров, удовлетворительной.»

«3.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров использование нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2015 год согласно Приложению №5, дивиденды не выплачивать.»

«5.1. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии, избираемому в 2016 году, согласно Приложению №7.»

«6.1. Определить размеры оплаты услуг аудиторов Банка за 2016 год согласно Приложению № 8..»

«7.1. Определить в соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок (включая договоры, дополнительные соглашения к ним и соглашения о расторжении договоров), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях.»

«8.1. Вынести на рассмотрение Годового Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ вопрос об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, стороной либо выгодоприобретателем по которым являются следующие юридические лица: ТКБ БАНК ПАО, ПАО «СКБ-банк», ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ПАО «Липецккомбанк», АО Банк ЗЕНИТ Сочи, ПАО «Спиритбанк», ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал», ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал», ООО «Татнефть-Ресурс Нефтепродукт», TATNEFT EUROPE AG, ЗАО «ТАТЕХ», ООО «Татнефть-АЗС-Запад», ООО «НТЦ Татнефть», Коммандитное товарищество «Татнефть, Солид и компания», Laverson Consultants Limited, Jackfield Trading Limited, ООО «Региональное развитие», ОАО «Татойлгаз», ЗАО «Предприятие «Кара-Алтын», ОАО «Татнефтепром», ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», ООО «КОРВЕТ», ООО «Татнефть-Энергосбыт», ОАО «Меллянефть», ООО «Татнефть-Актив», ООО «Татнефть-Абдулино», ООО «Татнефть-Северный», ООО «Процессинговый центр», ООО «Инновационно-производственный Технопарк «Идея-Юго-Восток», ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления», ООО «Татнефть-Самара», ЗАО «КалмТатнефть», ЗАО «Ямбулойл», ООО «АктивГазИнжиниринг», ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-Ак Барс», ООО «Строительная компания "НовоГрад», ООО «Рекламно-информационное агентство «Тайм», ООО «Татнефть-Авиасервис», ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Торговый дом «Кама», ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», ООО «Кама-Нижнекамск», ООО «Кама-Санкт-Петербург», ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», ООО «Торговый дом «Кама-Центр», ООО «Кама-Самара», ООО «Кама-Казань», ООО «Кама-Набережные Челны», Tatneft Oil AG, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, АО «ТАНЕКО», ОАО «ЛДС-1000», Zenit Investment Services Inc., ООО «Арсенал Групп», АО «Национальный НПФ», АО СК «Чулпан», а также члены Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, члены Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, и их родственники (согласно Приложению №9).»

9.1. Провести Годовое Общее собрание акционеров Банка.

9.2. Провести Годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания.

9.3. Уведомить всех акционеров о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка в порядке, предусмотренном Уставом Банка.

9.4. Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров Банка – 15 июня 2016 года.

Место проведения: 129110, Москва, Банный переулок, дом 9, зал заседаний Правления на 5 этаже.

Время начала Годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. Время начала регистрации акционеров: - 09 часов 00 минут.

9.5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка – «10» мая 2016 года. Время закрытия реестра – 11 часов 00 минут.

9.6. Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Банка:

1) Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Банка.

2) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2015 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах Банка за 2015 год.

4) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет и погашение убытков за 2015 год..

5) Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.

7) Утверждение аудиторов Банка на 2016 год.

8) Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, стороной либо выгодоприобретателем по которым являются следующие юридические лица: ТКБ БАНК ПАО, ПАО «СКБ-банк», ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ПАО «Липецккомбанк», АО Банк ЗЕНИТ Сочи, ПАО «Спиритбанк», ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал», ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал», ООО «Татнефть-Ресурс Нефтепродукт», TATNEFT EUROPE AG, ЗАО «ТАТЕХ», ООО «Татнефть-АЗС-Запад», ООО «НТЦ Татнефть», Коммандитное товарищество «Татнефть, Солид и компания», Laverson Consultants Limited, Jackfield Trading Limited, ООО «Региональное развитие», ОАО «Татойлгаз», ЗАО «Предприятие «Кара-Алтын», ОАО «Татнефтепром», ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», ООО «КОРВЕТ», ООО «Татнефть-Энергосбыт», ОАО «Меллянефть», ООО «Татнефть-Актив», ООО «Татнефть-Абдулино», ООО «Татнефть-Северный», ООО «Процессинговый центр», ООО «Инновационно-производственный Технопарк «Идея-Юго-Восток», ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления», ООО «Татнефть-Самара», ЗАО «КалмТатнефть», ЗАО «Ямбулойл», ООО «АктивГазИнжиниринг», ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-Ак Барс», ООО «Строительная компания "НовоГрад», ООО «Рекламно-информационное агентство «Тайм», ООО «Татнефть-Авиасервис», ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Торговый дом «Кама», ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», ООО «Кама-Нижнекамск», ООО «Кама-Санкт-Петербург», ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», ООО «Торговый дом «Кама-Центр», ООО «Кама-Самара», ООО «Кама-Казань», ООО «Кама-Набережные Челны», Tatneft Oil AG, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, АО «ТАНЕКО», ОАО «ЛДС-1000», Zenit Investment Services Inc., ООО «Арсенал Групп», АО «Национальный НПФ», АО СК «Чулпан», а также члены Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, члены Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ и их родственники.

9.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Банка, и порядок её предоставления:

1) Годовой отчет за 2015 год, включая оценку деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Банка за отчетный период.

2) Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. Отчет о финансовых результатах за 2015год.

3) Аудиторское заключение.

4) Заключение Ревизионной комиссии.

5) Выписка из Протокола Комитета по аудиту Совета директоров в части оценки заключения аудитора.

6) Рекомендации Совета директоров Банка по вопросу распределения нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2015 год.

7) Информация о кандидатах в состав Совета директоров Банка.

8) Информация о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Банка.

9) Рекомендации Совета директоров Банка по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка, членам Комитетов Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка.

10) Информация об аудиторах отчетности Банка за 2016 год. Оценка аудитора Комитетом по аудиту Совета директоров Банка.

11) Информация по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях.

12) Проекты решений Годового Общего собрания акционеров Банка.

Лица, участвующие в Годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам повестки дня с «16» мая 2016 г. по «14» июня 2016 г. в будние дни с 10.00 до 17.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, (внутр. тел. 23-37, 29-89).

9.8. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на Годовом Общем собрании акционеров Банка согласно Приложению № 10.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2016 года, Протокол № 9.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 20 апреля 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 29 апреля 2016 г. М.П.