Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
07.11.2018 09:43


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», Инсайдерская информация.

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06 ноября 2018 года

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 2.1. вопроса 2:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 3.1. вопроса 3:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пунктам 4.1. и 4.4. вопроса 4:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. ПАО Банк ЗЕНИТ принять участие в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС СЕРВИС АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» (ИНН 7728330720) путем приобретения 100 % доли общества.

2.1. Определить в соответствии со ст. 83 и ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.1. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета не превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.10.2018 г.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся сторонами сделки, до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.1. 6 ноября 2018 года прекратить полномочия члена Правления ПАО Банк ЗЕНИТ Щербаковой Ольги Евгеньевны, занимающей должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон.

4.4. Определить количественный состав Правления исходя из числа членов Правления, указанных в Приложении № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 ноября 2018 года, Протокол № 13.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 06 ноября 2018 года М.П.