Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
26.02.2016 16:01


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 февраля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 марта 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций Банка.

2. Об определении в соответствии со ст. 83 и 77 ФЗ «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Банка не превышает 2 % балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 26 февраля 2016 г. М.П.