Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
04.06.2015 09:45


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129110, г..Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента 1027739056927

1.5. ИНН эмитента 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zenit.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июня 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июня 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

2. Утверждение количественного и персонального состава Комитетов при Совете директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

(подпись)

3.2. Дата “ 03” июня 2015 г. М.П.