Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
12.12.2018 09:40


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 декабря 2018 года

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 декабря 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 декабря 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О результатах финансовой деятельности Банка за 9 месяцев 2018 года. Прогноз финансовых результатов деятельности Банка за 2018 год.

2. Утверждение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ часть 2, переменная часть, Риск-аппетит (склонность к риску).

3. Утверждение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ЗЕНИТ часть 2, переменная часть, Риск-аппетит (склонность к риску).

4. Утверждение «Риск-аппетита ПАО Банк ЗЕНИТ на 2019 год».

5. Утверждение «Риск-аппетита Банковской группы ЗЕНИТ на 2019 год».

6. О рассмотрении отчетности, формируемой в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО Банк ЗЕНИТ по состоянию на 01.10.2018 г.

7. О рассмотрении отчетности, формируемой в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской группы ЗЕНИТ по состоянию на 01.10.2018 г.

8. Утверждение скорректированной Стратегии развития Банка.

9. Утверждение бюджета Банка на 2019 год.

10. Утверждение Стратегии развития Службы внутреннего аудита на 2019-2020 гг.

11. Утверждение сметы расходов (бюджета) Службы внутреннего аудита на 2019 год.

12. Утверждение годового плана проверок Службы внутреннего аудита Банка на 2019 год.

13. Утверждение новой редакции Положения о системе внутреннего контроля и новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 11 декабря 2018 года М.П.