Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
19.07.2018 09:55


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О результатах финансовой деятельности Банка за текущий период 2018 года.

2. Утверждение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ часть 2, переменная часть, Риск-аппетит (склонность к риску) (в части Приложения «Шаблон формата риск-аппетита ПАО Банк ЗЕНИТ на ХХХХ год»).

3. Утверждение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ЗЕНИТ часть 2, переменная часть, Риск-аппетит (склонность к риску) (в части Приложения «Шаблон формата риск-аппетита Банковской группы ЗЕНИТ на ХХХХ год»).

4. Утверждение новой редакции «Риск-аппетит ПАО Банк ЗЕНИТ на 2018 год».

5. Утверждение новой редакции «Риск-аппетит Банковской группы ЗЕНИТ на 2018 год».

6. Об оценке состояния корпоративного управления ПАО Банк ЗЕНИТ.

7. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита за I полугодие 2018 года.

8. Утверждение изменений Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2018 год.

9. Утверждение отчета по контролю за осуществлением ПАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за II квартал 2018 года.

10. Утверждение Положения о системе грейдов ПАО Банк ЗЕНИТ. Утверждение Политики по оценке персонала ПАО Банк ЗЕНИТ.

11. Разное.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель А.В. Добрынин

Председателя Правления,

исполняющий обязанности

Председателя Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 18 июля 2018 года М.П.