Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
26.04.2019 15:28


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26 апреля 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по пунктам 6.1., 6.2. вопроса 6:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 7.2. вопроса 7:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 8.1. вопроса 8:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пунктам 9.1-9.5. вопроса 9:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

6.1. Избрать г-на Поза Илью Владимировича, согласованного Банком России на должность Заместителя Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, в состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

6.2. Определить количественный и персональный состав Правления исходя из числа членов Правления, указанных в Приложении 1.

7.2. Предоставить полномочия по подписанию трудового договора с учетом дополнительного соглашения с г-ном Позом Ильей Владимировичем Председателю Правления г-ну Машталяру Олегу Александровичу или Первому заместителю Председателя Правления г-ну Добрынину Андрею Валериевичу.

8.1. В соответствии с абз.4 п.3 ст.69 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. дать согласие на участие члена Правления Банка в органах управления других организаций в соответствии с поступившей информацией (Приложение 3).

9.1. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка распределить прибыль по итогам деятельности за 2018 год следующим образом:

Отчисления в Резервный фонд Банка (5% от прибыли) - в размере 10 419 233,36 руб.

Погашение убытков 2017 года - в размере 197 965 433,90 руб.

Дивиденды не выплачивать.

9.2. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка установить фиксированные вознаграждения членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка, избираемым в 2019 году, в соответствии с Приложением 4.

9.3. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка установить фиксированное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка, избираемым в 2019 году, в соответствии с Приложением 5.

Компенсировать расходы, связанные с исполнением своих обязанностей членам Ревизионной комиссии, избранным в 2018 году и избираемым в 2019 году.

9.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Банка, и порядок её предоставления:

- Годовой отчет Банка за 2018 год;

- Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. Отчет о финансовых результатах за 2018 год;

- Аудиторское заключение;

- Выписка из Протокола Комитета по аудиту Совета директоров в части оценки заключения аудитора;

- Заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ за 2018 год;

- Отчет о заключенных ПАО Банк ЗЕНИТ в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Заключение Ревизионной комиссии о результатах рассмотрения Отчета о заключенных ПАО Банк ЗЕНИТ в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Рекомендации Совета директоров Банка по вопросу распределения прибыли по итогам деятельности за 2018 год;

- Информация о кандидатах в состав Совета директоров Банка, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, решение Совета директоров Банка о соответствии кандидатов критериям независимости;

- Информация о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Банка, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

- Рекомендации Совета директоров Банка по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка, членам Комитетов Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка;

- Информация об аудиторе Банка;

- Проекты решений Годового Общего собрания акционеров Банка.

Лица, участвующие в Годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня по адресу: 117638, Москва, Одесская ул., д.2, с «27» апреля 2019 года по «16» мая 2019 года: в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные дни с 10.00 до 14.00 при предварительной договоренности по тел. 8(495)937-07-37 (доб. 2-137; 2-337; 3-211).

9.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ (Приложение 6).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019 года, Протокол № 06.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

2.6. Дополнительные сведения о лице, избранном в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество – Поз Илья Владимирович.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, % – 0.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, % - 0.

3. Подпись

3.1. Заместитель

Председателя Правления,

исполняющий обязанности

Председателя Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ М.В. Степанов

3.2. Дата: 26 апреля 2019 года М.П.