Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
04.06.2015 09:35


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129110, г..Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента 1027739056927

1.5. ИНН эмитента 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zenit.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«1.1. В связи с включением Банка ЗЕНИТ в Перечень банков для осуществления мер по повышению капитализации, утвержденный Правительством РФ, признать целесообразным осуществление мер по повышению капитализации Банка ЗЕНИТ и одобрить условия предполагаемого к заключению с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, связанные с распределением прибыли и размером вознаграждения работникам Банка (Приложение №1).»

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«2.1. Определить в соответствии со ст.ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность составит менее 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.»

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«2.2. Определить в соответствии со ст.ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составит менее 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.»

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«2.3. Определить в соответствии со ст.ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составит менее 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.»

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«2.4. Определить в соответствии со ст.ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составит менее 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.»

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«3.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.»

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лице, являющемся ее стороной, до совершения сделок. После совершения сделок указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.»

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«3.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.»

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лице, являющемся ее стороной, до совершения сделок. После совершения сделок указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.»

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«3.3. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.»

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лице, являющемся ее стороной, до совершения сделок. После совершения сделок указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.»

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«3.4. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.»

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лице, являющемся ее стороной, до совершения сделок. После совершения сделок указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.»

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«4.1. В дополнение к решению Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ от 06 апреля 2015 года (Протокол №05) в соответствии с абз.4 п.3 ст.69 Федерального Закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. дать согласие на участие членов Правления Банка в органах управления других организаций в соответствии с поступившей информацией (Приложение 2).»

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2015 года, Протокол № 09.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

(подпись)

3.2. Дата “03” июня 2015 г. М.П.