Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Аквасервис"
30.06.2016 13:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Аквасервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аквасервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 115409 г. Москва Каширское ш. д.31

1.4. ОГРН эмитента: 1027739224996

1.5. ИНН эмитента: 7729133410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05058-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7729133410

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2016г., 109544 г. Москва ул. Новорогожская д.32 стр.1 АО «Регистраторское общество «СТАТУС» ; с 14.00 до 15.20

2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосующих акций общества 1200. шт. (голосов).

Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании -

779 голосов. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание научно-технического совета Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. . Утверждение аудитора Общества..

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос №1: . Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Результаты голосования: «ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год. Принять к сведению заключение аудитора.

2.6.2. Вопрос №2: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года..

Результаты голосования: «ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Формулировка решения: Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2015г. Распределить следующим образом: 500 тыс.руб.на улучшение материально-технической базы за счет проведения НИР, 36 тыс.руб.направить в резервный фонд общества, остальную часть прибыли оставить нераспределенной.

2.6.3. Избрание членов Совета директоров Общества .

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Курчатов Иван Михайлович - 779;

2. Капралов Юрий Аркадьевич - 779;

3. Филиппов Валентин Петрович - 779;

4. Лагунцов Николай Иванович - 779;

5. Марьенко Марина Викторовна - 779;

Результаты голосования: «ПРОТИВ» 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0;

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Курчатов Иван Михайлович;

2. Капралов Юрий Аркадьевич;

3. Филиппов Валентин Петрович;

4. Лагунцов Николай Иванович;

5. Марьеко Марина Викторовна;

2.6.4. Вопрос №4: Избрание научно технического совета Общества.

Результаты голосования:

1. Филиппов Валентин Петрович

«ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

2. Кудрявцев Евгений Михайлович

«ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

3. Лагунцов Николай Иванович

«ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

4. Берестов Александр Васильевич

. «ЗА» 779 голосов, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Формулировка решения: Избрать научно-технический совет в составе 4 человек:

1) Филиппов Валентин Петрович;

2) Кудрявцев Евгений Михайлович;

3) Лагунцов Николай Иванович,

4) Берестов Александр Васильевич.

2.6.6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: «ЗА» 779, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Формулировка решения: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «ОСБИ» лицензия №002489 от 06.11.2002.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 июня 2016г. №29.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-05058А.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.И.Лагунцов

3.2. Дата: 30.06.2016