Решения общих собраний участников (акционеров)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
07.12.2017 13:43


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 декабря 2017 года; город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9; время открытия общего собрания – 10 час. 00 мин.; время закрытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в голосовании приняли участие акционеры, обладающие – 101 736 голосами, что составляет 100% от количества голосующих акций АКБ «Держава» ПАО. Кворум для проведения собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос 1: О прекращении полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 2: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 3: Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 4: О вознаграждениях членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1:

Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в следующем составе:

1. Бакулин Сергей Владимирович;

2. Биран Светлана Брониславовна;

3. Буланова Юлия Юрьевна;

4. Ентц Сергей Леонидович;

5. Масленников Николай Архипович.

(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0). Решение принято.

Вопрос 2: Определить состав Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в количестве 5 (Пяти) членов.

(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0). Решение принято.

Вопрос 3: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бакулин Сергей Владимирович («ЗА» - 101 736 кумулятивных голосов);

2. Буланова Юлия Юрьевна («ЗА» - 101 736 кумулятивных голосов);

3. Ентц Сергей Леонидович («ЗА» - 101 736 кумулятивных голосов);

4. Масленников Николай Архипович («ЗА» - 101 736 кумулятивных голосов).

5. Скородумов Алексей Дмитриевич («ЗА» - 101 736 кумулятивных голосов);

Количество кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» всех кандидатов» – 0 (Ноль).

Количество кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 (Ноль).

Решение принято.

Вопрос 4: Установить следующие размеры ежемесячного вознаграждений членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: Бакулин Сергей Владимирович – 150 000 рублей, Буланова Юлия Юрьевна – 10 000 рублей, Ентц Сергей Леонидович – 10 000 рублей; Масленников Николай Архипович- 10 000 рублей, Скородумов Алексей Дмитриевич – 10 000 рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО должно выплачиваться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с 07 декабря 2017 года.

(«ЗА» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0). Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 декабря 2017 года, Протокол № б/н.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 07.12.2017 г. М.П.