Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
14.05.2020 13:22


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.

Вопрос: О вынесении на рассмотрение лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, вопроса об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Банка.

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» рассмотреть:

- Вопрос 1: «Об утверждении Изменений № 1 в Устав АКБ «Держава» ПАО» и принять по нему следующее решение:

«Утвердить Изменения № 1 в Устав АКБ «Держава» ПАО.

При наличии замечаний Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России исправить положения Изменений № 1 в Устав АКБ «Держава» ПАО в рамках настоящего решения.

Право подписания Изменений № 1 в Устав АКБ «Держава» ПАО предоставить единоличному исполнительному органу Банка - Председателю Правления АКБ «Держава» ПАО Скородумову Алексею Дмитриевичу.

В рамках утверждения Изменений № 1 в Устав АКБ «Держава» ПАО предоставить право подписания ходатайства в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав АКБ «Держава» ПАО единоличному исполнительному органу Банка - Председателю Правления АКБ «Держава» ПАО Скородумову Алексею Дмитриевичу»;

- Вопрос 2: «Об утверждении Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО в новой редакции» и принять по нему следующее решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО в новой редакции и ввести в действие утвержденную редакцию Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО с даты утверждения»;

- Вопрос 3: «Об утверждении Положения о Правлении АКБ «Держава» ПАО в новой редакции» и принять по нему следующее решение:

«Утвердить Положение о Правлении АКБ «Держава» ПАО в новой редакции и ввести в действие утвержденную редакцию Положения о Правлении АКБ «Держава» ПАО с даты утверждения»;

- Вопрос 4: «Об увеличении уставного капитала АКБ «Держава» ПАО путем размещения дополнительных акций» и принять по нему следующее решение:

«1. Увеличить уставный капитал АКБ «Держава» ПАО на 9 830 000 (Девять миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей до общего размера 509 862 440 (Пятьсот девять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста сорок) рублей путем размещения привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 2 000 (Две тысячи) штук номинальной стоимостью 4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей каждая.

2. Определить следующие условия размещения:

2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 (Две тысячи) штук;

2.2. номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей;

2.3. форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;

2.4. способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;

2.5. цена размещения ценных бумаг: цена размещения одной акции или порядок ее определения будут установлены Советом директоров АКБ «Держава» ПАО не позднее начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения акций не может быть ниже их номинальной стоимости.

2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых привилегированных именных бездокументарных акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата акций неденежными средствами не допускается.

3. В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры АКБ «Держава» ПАО имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций новой категории (типа) в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций публичного общества.

Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами АКБ «Держава» ПАО на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от цены размещения ценных бумаг иному кругу лиц.

4. Иные условия размещения привилегированных акций, включая срок размещения привилегированных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых привилегированных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения привилегированных акций, будут определены решением о выпуске и проспектом ценных бумаг.

5. После получения выписки из Реестра эмиссионных ценных бумаг, ведение которого осуществляет Банк России, утвердить Изменения № 2 в Устав АКБ «Держава» ПАО в соответствии с итогами размещения дополнительных акций на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

При наличии замечаний Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России исправить положения Изменений № 2 в Устав АКБ «Держава» ПАО в рамках настоящего решения.

Право подписания Изменений № 2 в Устав АКБ «Держава» ПАО предоставить единоличному исполнительному органу Банка - Председателю Правления АКБ «Держава» ПАО Скородумову Алексею Дмитриевичу.

В рамках утверждения Изменений № 2 в Устав АКБ «Держава» ПАО предоставить право подписания ходатайства в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о государственной регистрации Изменений № 2 в Устав АКБ «Держава» ПАО единоличному исполнительному органу Банка - Председателю Правления АКБ «Держава» ПАО Скородумову Алексею Дмитриевичу».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2020 года.

2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2020 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 14.05.2020 г. М.П.