Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
25.12.2020 17:10


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 25 декабря 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 25 декабря 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:

Вопрос 1: О выплате премии в крупном размере за особые результаты в труде работникам АКБ «Держава» ПАО.

Вопрос 2: О выплате годовой премии работникам АКБ «Держава» ПАО.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2021 год.

Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 1 квартал 2021 года.

Вопрос 5: О рассмотрении и утверждении Отчета Службы внутреннего аудита о мониторинге соблюдения в АКБ «Держава» ПАО «Положения об информационной политике АКБ «Держава» ПАО».

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Комитета Совета директоров по аудиту о проделанной работе в 2020 году.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Комитета Совета директоров по вознаграждениям о проделанной работе в 2020 году.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 25.12.2020 г. М.П.