Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
21.05.2018 17:34


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений:

Вопрос 1. О предварительном утверждении Годового отчета АКБ «Держава» ПАО по итогам деятельности за 2017 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос 3. О созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1: «Утвердить предварительно Годовой отчет АКБ «Держава» ПАО по итогам деятельности за 2017 год».

Вопрос 3:

«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АКБ «Держава» ПАО в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: 25 июня 2018 года.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.

4. Определить время начала годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: 11 часов 00 минут.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО, по месту проведения годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО (дату закрытия реестра акционеров АКБ «Держава» ПАО) – 01 июня 2018 года.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО:

Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах АКБ «Держава» ПАО за 2017 год;

Вопрос 2: О рассмотрении заключения Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;

Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 финансового года) и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам 2017 года;

Вопрос 4: О прекращении полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 5: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 6: Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 7: Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 8: Об утверждении аудиторской организации АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 9: О вознаграждениях членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии (Ревизору) АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 10: О принятии решения о предварительном согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

Вопрос 11: Об установлении и определении размера лимита на благотворительность на 2018 год;

Вопрос 12: Об утверждении Изменений № 2 в Устав АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 13: Об утверждении Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО в новой редакции;

Вопрос 14: Об утверждении Положения о Правлении АКБ «Держава» ПАО в новой редакции.

8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АКБ «Держава» ПАО дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям не выплачивать.

9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АКБ «Держава» ПАО кандидатуру аудитора Банка на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») (ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: Россия, 101990, город Москва, улица Мясницкая, дом 44/1, строение 2 АБ)…

11. … Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, от которых поступили письменные заявления об избрании в Совет директоров и заявления о согласии на избрание в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО:

- Бакулин Сергей Владимирович;

- Ентц Сергей Леонидович;

- Скородумов Алексей Дмитриевич;

- Масленников Николай Архипович;

- Частухин Александр Борисович.

12. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО, о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО не позднее 04 июня 2018 года путем вручения сообщения под роспись.

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО (приложение № 1 к настоящему Протоколу).

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО (приложение № 2 к настоящему Протоколу).

14. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО (приложение № 3 к настоящему Протоколу).

15. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО:

- Годовой отчет по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2017 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчеты о финансовых результатах АКБ «Держава» ПАО за 2017 год;

- Заключение Ревизора АКБ «Держава» ПАО по итогам деятельности за 2017 год;

- Аудиторское заключение по результатам проведения аудита Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;

- Рекомендации Совета директоров АКБ «Держава» ПАО по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям АКБ «Держава» ПАО и порядку их выплаты, и убытков АКБ «Держава» ПАО по результатам финансового года;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО;

- Сведения о кандидате в Ревизоры АКБ «Держава» ПАО;

- Отчет Председателя Правления о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Проект Изменений № 2 к Уставу АКБ «Держава» ПАО;

- Проект Положения о Совете директоров АКБ «Держава» ПАО;

- Проект Положения о Правлении АКБ «Держава» ПАО;

- Проекты решений годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.

С указанными материалами акционеры вправе ознакомиться в помещении АКБ «Держава» ПАО по адресу: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, в период с 04 июня 2018 года по 24 июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 25 июня 2018 года во время проведения годового Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.

16. Функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО выполняет специализированный регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» на основании заключенного договора № ДСУ/КР/1282/2015 от 22.01.2015».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018 года.

2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 21.05.2018 г. М.П.