Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
03.05.2018 17:07


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Вопрос 1: Об определении члена Совета директоров, осуществляющего функции Председателя Совета директоров.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Вопрос 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1:

«Уполномочить члена Совета директоров Масленникова Николая Архиповича на осуществление функций Председателя Совета директоров на текущем заседании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО».

Вопрос 2:

«1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «Держава» ПАО в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: 04 июня 2018 года.

3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.

4. Определить время начала внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: 11 часов 00 минут.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО, по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО (дату закрытия реестра акционеров АКБ «Держава» ПАО) – 14 мая 2018 года.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО:

Вопрос: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2018 финансового года.

7. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО не позднее 15 мая 2018 года путем вручения сообщения под роспись.

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО (приложение № 1 к настоящему Протоколу).

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО (приложение № 2 к настоящему Протоколу).

9. Утвердить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО (приложение № 3 к настоящему Протоколу).

10. Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2016 года.

11. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров определить следующий размер дивиденда: - 2 457 (Две тысячи четыреста пятьдесят семь рублей) 34 копейки на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, а также рекомендовать осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке.

12. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО:

- Бухгалтерский баланс АКБ «Держава» ПАО на 31.03.2018;

- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.

С материалами к проведению внеочередного собрания акционеры вправе ознакомиться в помещении АКБ «Держава» ПАО по адресу: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, в период с 15 мая 2018 года до 03 июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 04 июня 2018 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.

13. Функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО выполняет специализированный регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» на основании заключенного договора № ДСУ/КР/1282/2015 от 22.01.2015».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2018 года.

2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2018 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 03.05.2018 г. М.П.