Решения общих собраний участников (акционеров)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
19.04.2018 13:31


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2018 года; город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9; время открытия общего собрания – 10 час. 00 мин.; время закрытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в голосовании приняли участие акционеры, обладающие – 101 736 голосами, что составляет 100% от количества голосующих акций АКБ «Держава» ПАО. Кворум для проведения собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении бизнес-плана Банка, составляемого и направляемого в Центральный банк Российской Федерации с целью расширения деятельности путем получения универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Вопрос 2: О предоставлении права подписания ходатайства о получении универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1:

Утвердить бизнес-план АКБ «Держава» ПАО и направить его в Центральный банк Российской Федерации с целью расширения деятельности путем получения универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

(«ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

Решение НЕ принято.

Вопрос 2:

Предоставить право подписания ходатайства АКБ «Держава» ПАО в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о получении универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов Председателю Правления Скородумову Алексею Дмитриевичу.

(«ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 101 736 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

Решение НЕ принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2018 года, Протокол № б/н.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 19.04.2018 г. М.П.