Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
08.11.2017 17:16


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

2. Содержание сообщения

«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.

Вопрос 1. Об иных решениях, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО, проведение которого назначено на 07 декабря 2017 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1:

1. Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, от которых поступили письменные заявления об избрании в Совет директоров и заявления о согласии на избрание в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО:

- Бакулин Сергей Владимирович;

- Буланова Юлия Юрьевна;

- Скородумов Алексей Дмитриевич;

- Ентц Сергей Леонидович;

- Масленников Николай Архипович….

2. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО (приложение № 1 к настоящему Протоколу).

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО (приложение № 2 к настоящему Протоколу).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2017 года.

2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 08.11.2017 г. М.П.