Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
28.12.2018 14:43


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 28 декабря 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 28 декабря 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:

Вопрос 1: Об утверждении Финансово-хозяйственного плана Банка на 2019 год.

Вопрос 2: Утверждение предельно допустимого совокупного уровня риска, склонности к риску и целевых уровней риска по Банковской группе на 2019 год.

Вопрос 3: Утверждение перечня значимых рисков для Банковской группы на 2019 год.

Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Банка и Банковской группы на 2019 год.

Вопрос 5: Об отмене редакций внутренних документов, утративших актуальность.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Комитета Совета директоров по аудиту о проделанной работе в 2018 году.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Комитета Совета директоров по вознаграждениям о проделанной работе в 2018 году.

Вопрос 8: Внесение изменений в условия совокупного кредитного лимита группы связанных заемщиков ООО "МИП-Строй №1" (ИНН 7701394860) и АО "МОСКАПСТРОЙ" (ИНН 7710043065).

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 28.12.2018 г. М.П.