Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
19.02.2019 17:40


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 19 февраля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 19 февраля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:

Вопрос 1: О рассмотрении Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2018 год, рекомендуемых мерах по улучшению системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов Банка.

Вопрос 3: Об отмене редакций внутренних документов, утративших актуальность.

Вопрос 4: Внесение изменений в действующий лимит выдачи банковских гарантий, установленный на группу связанных заемщиков - ООО НТЦ "ЭЛЕКТРОН-СЕРВИС" (ИНН 7704031625), ООО "НОРМОС XXI" (ИНН 7705413810), ООО "ЭЛЕКТРОН-СЕРВИС" (ИНН 7715368370), ООО "ЭСЛАБ" (ИНН 7715629103).

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 19.02.2019 г. М.П.