Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
04.10.2017 17:22


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

2. Содержание сообщения

«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 2:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «Держава» ПАО в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: 07 декабря 2017 года.

3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.

4. Определить время начала внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО: 11 часов 00 минут.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО, по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО (дату закрытия реестра акционеров АКБ «Держава» ПАО) – 15 октября 2017 года.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО:

Вопрос 1: О прекращении полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 2: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 3: Об избрании Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 4: О вознаграждениях членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО.

7. Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО – 07 ноября 2017 года.

8. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО не позднее 17 октября 2017 года путем вручения сообщения под роспись.

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО (приложение № 1 к настоящему Протоколу).

9. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО:

- Сведения о кандидатах в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО;

- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.

С указанными материалами акционеры вправе ознакомиться в помещении АКБ «Держава» ПАО по адресу: город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, в период с 17 ноября 2017 года до 06 декабря 2017 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 07 декабря 2017 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО.

10. Функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «Держава» ПАО выполняет специализированный регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» на основании заключенного договора № ДСУ/КР/1282/2015 от 22.01.2015.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 октября 2017 года.

2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 октября 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 04.10.2017 г. М.П.