Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
24.01.2018 16:55


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Держава» ПАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 24 января 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО: 24 января 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:

Вопрос 1: Утверждение предельно допустимых уровней банковских рисков в разрезе по видам и предельно допустимого совокупного уровня риска по Банку.

Вопрос 2: Рассмотрение Отчета об уровнях значимых рисков, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета об управлении рисками в разрезе по видам рисков и о соблюдении установленных предельных уровней рисков за 4 квартал 2017 года.

Вопрос 4: О рассмотрении Отчета о проведении стресс - тестирования за 4 квартал 2017 года.

Вопрос 5: О рассмотрении Отчета о результатах выполнения ВПОДК, отчета о результатах стресс-тестирования за 2017 год.

Вопрос 6: Об оценке состояния корпоративного управления в АКБ «Держава» ПАО по состоянию на 01 января 2018 года.

Вопрос 7: Установление лимита выдачи банковских гарантий группе связанных заёмщиков АО "Ремдорстрой" и АО ПО "Росдорстрой".

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 24.01.2018 г. М.П.