Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский институт связи"
25.04.2013 13:25


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский институт связи"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МНИИС"

1.3. Место нахождения эмитента: 117534, г. Москва, Кировоградский проезд, д.3, корп. 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1047709044844

1.5. ИНН эмитента: 7726336229

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0 9 9 3 2 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726336229

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Московский научно-исследовательский институт связи»

Совет директоров ОАО «Московский научно-исследовательский институт связи» на своем заседании 23 апреля 2013 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров.

Собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 34.

Дата проведения: 23 мая 2013 года.

Начало собрания: 11-00 часов.

Начало регистрации: 10-30 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «23» апреля 2013 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.

2)Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2012 финансового года.

3)Избрание членов Совета директоров Общества.

4)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5)Утверждение аудитора Общества.

6)Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7)Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

8)Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

9)Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания начиная с «24» апреля 2013 г. в течение рабочего дня по адресу: 117534, г. Москва, Кировоградский проезд, д.3, корп.2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник ОК О.В. Леонова

3.2. Дата: 25.04.2013