Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский институт связи"
28.05.2015 14:02


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский институт связи"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МНИИС"

1.3. Место нахождения эмитента: 117534, г. Москва, Кировоградский проезд, д.3, корп. 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1047709044844

1.5. ИНН эмитента: 7726336229

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0 9 9 3 2 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726336229

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Московский научно-исследовательский институт связи»

Совет директоров ОАО «МНИИС» на своем заседании 25 мая 2015 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров.

Собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 34.

Дата: 26 июня 2015 года.

Начало собрания: 12-00 часов.

Начало регистрации: 11-30 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «05» июня 2015 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания начиная с «06» июня 2015 г. в течение рабочего дня по адресу: 117534, г. Москва, Кировоградский проезд, д. 3, корп.2.

Совет директоров ОАО «МНИИС»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по общим вопросам Леонова О.В.

3.2. Дата: 28.05.2015