Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество завод "ПРИЗЫВ"
25.03.2015 18:10


Дополнительные сведения

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество завод «ПРИЗЫВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО завод «ПРИЗЫВ»

1.3. Место нахождения эмитента 115191, г. Москва, 4 - ый Рощинский проезд, д.20, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1037739249900

1.5. ИНН эмитента 7725056250

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02261-A

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24052

2. Содержание сообщения

2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание

2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 06 мая 2015 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, 3-й Донской проезд, дом 1

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут

2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 16 часов 30 минут

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 06 апреля 2015 года

2.5.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение заключения взаимосвязанных крупных сделок, стоимость которых составляет более 50% балансовой стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки с ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, зарегистрирован Центральным банком РФ 16 июля 2001 года №3251, запись в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027739019142 от 26 июля 2002 года, расположенный по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН/КПП 7744000912/775001001 (КПП 997950001):

- кредитного договора № 609-09-1-0 от «28» декабря 2009 года в редакции дополнительного соглашения №10, на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, и о подтверждении полномочий Генерального директора Тришиной Таисии Владимировны на его заключение от имени Общества;

- кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0950-12-2-0 от «26» декабря 2012 года в редакции дополнительного соглашения №6, на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу, и о подтверждении полномочий Генерального директора Тришиной Таисии Владимировны на его заключение от имени Общества;

- кредитного договора № 0612-11-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «29» августа 2011 года в редакции дополнительного соглашения №7, на условиях, указанных в Приложении №3 к настоящему Протоколу, и о подтверждении полномочий Генерального директора Тришиной Таисии Владимировны на его заключение от имени Общества..

Подтверждение полномочий Генерального директора Тришиной Т.В. на их заключение от имени Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомиться с информацией (материалами) акционеры могут в течение 20 дней до даты собрания по адресу: г. Москва, 4-й Рощинский проезд, дом 20, стр.. 1, а также 06 мая с 16 часов 30 минут до окончания проведения внеочередного собрания акционеров или по телефону 363-55-00, в рабочие дни с 10 часов до 15 часов

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО завод «ПРИЗЫВ» __________________ Т.В. Тришина

3.2. Дата «25» марта 2015 г. М.П.