Решение общего собрания

Открытое акционерное общество завод "Призыв"
31.05.2010 09:38


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Завод «ПРИЗЫВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО завод «ПРИЗЫВ»

1.3. Место нахождения эмитента 115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, д.20

1.4. ОГРН эмитента 1037739249900

1.5. ИНН эмитента 7725056250

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02261 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – Собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, дом 21Б, стр. 21

2.3. Кворум общего собрания – Кворум на собрании по вопросам повестки дня, определяет 5 670 (Пять тысяч шестьсот семьдесят) голосов. На собрании присутствовали 4 (Четыре) акционера, обладающие 10 974 голосующими акциями, что составляет 97% от голосующих акций.

Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Повестка дня:

1. Избрание Счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков Общества за 2009 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Утверждение новой редакции Устава Общества, регистрация новой редакции устава Общества.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

Первый вопрос повестки дня:

Избрание Счетной комиссии Общества.

Предложение по первому вопросу Избрать Счетную комиссию Общества в составе: Косяков М.В., Савина-Горячева С.В., Овчинникова Е.В.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 337.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 974.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Кандидаты для избрания в Счетную комиссию Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Косяков М.В. 10 974 100% нет нет нет нет

Савина-Горячева С.В. 10 974 100% нет нет нет нет

Овчинникова Е.В. 10 974 100% нет нет нет нет

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков Общества за 2009 год.

Предложение по второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков Общества за 2009 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 337.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 974.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Формулировка

решения, поставленного на голосование Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков Общества за 2009 год. 10 974 100% нет - нет -

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества.

Предложение по третьему вопросу: Утвердить распределение прибылей и убытков Общества за 2009 год: Прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 337.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 974.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Формулировка

решения, поставленного на голосование Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Утвердить распределение прибылей и убытков Общества за 2009 год: Прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать 10 974 100% нет - нет -

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Предложение по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров Общества на очередной срок в составе: Лепехов М.В., Тришина Т.В., Шибаев А.В., Холмаков И.Е., Кечков Д.В.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 56 685.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 54 870.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Кандидаты для избрания в Совет директоров Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Лепехов М.В. 10 974 100% нет - нет -

Тришина Т.В. 10 974 100% нет - нет -

Шибаев А.В. 10 974 100% нет - нет -

Холмаков И.Е. 10 974 100% нет - нет -

Кечков Д.В. 10 974 100% нет - нет -

Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Предложение по пятому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Милосердов С.В., Блакитная В.С., Бажанова Н. А.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 337.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 103.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Формулировка

решения, поставленного на голосование Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Милосердов С.В., Блакитная В.С., Бажанова Н. А.

8 103 100% нет - нет -

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Предложение по шестому вопросу: Утвердить Аудитором Общества ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 337.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 974.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Формулировка

решения, поставленного на голосование Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Утвердить Аудитором Общества ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 10 974 100% нет нет нет нет

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции Устава Общества, регистрация новой редакции устава Общества.

Предложение по седьмому вопросу: Утвердить новую редакцию Устава Общества, зарегистрировать новую редакцию устава Общества в установленном законодательство РФ порядке.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 337.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 974.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Формулировка

решения, поставленного на голосование Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Утвердить новую редакцию Устава Общества, зарегистрировать новую редакцию устава Общества в установленном законодательство РФ порядке. 10 974 100% нет нет нет нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Избрать Счетную комиссию Общества на очередной срок в составе: Косяков М.В., Савина-Горячева С.В., Овчинникова Е.В.

2.Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков Общества за 2009 год.

3. Утвердить распределение прибылей и убытков Общества за 2009 год:

Прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров Общества на очередной срок в составе: Лепехов М.В., Тришина Т.В., Шибаев А.В., Холмаков И.Е., Кечков Д.В.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Милосердов С.В., Блакитная В.С., Бажанова Н. А.

6. Утвердить Аудитором Общества на 2010 год ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

7. Утвердить новую редакцию Устава Общества, зарегистрировать новую редакцию устава Общества в установленном законодательство РФ порядке

3. Подпись

Генеральный директор ______________ Тришина Т.В.

(подпись)

Дата «31» мая 2010 года. М.П.