Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество завод "Призыв"
02.02.2012 18:09


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество завод «ПРИЗЫВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО завод «ПРИЗЫВ»

1.3. Место нахождения эмитента 115191, г. Москва, 4 - ый Рощинский проезд, д.20

1.4. ОГРН эмитента 1037739249900

1.5. ИНН эмитента 7725056250

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02261-A

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «02» февраля 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «02» февраля 2012 года, протокол №2.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО завод «ПРИЗЫВ».

2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО завод «ПРИЗЫВ»;

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО завод «ПРИЗЫВ»;

4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО завод «ПРИЗЫВ».

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО завод «ПРИЗЫВ»;

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО завод «ПРИЗЫВ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Т.В. Тришина

(подпись)

3.2. Дата

02 ” февраля 20 12 г. М.П.