Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
03.06.2019 17:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2019 года, время открытия и закрытия общего собрания: 12:30 – 12:50 (время московское); место проведения: помещение специализированного регистратора ООО «Московский Фондовый Центр», г.Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 806 665. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее Положение), по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 806 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 708 330 (87.9187 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 806 665 х 7= 5 646 655. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, по вопросу № 3 повестки дня: 806 665 х 7= 5 646 655. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 708 330 х 7= 4 958 310 (87.9187%).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания:

Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 708 125 голосов, что составляет 99,9711% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 0,0289% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 708 125 голосов, что составляет 99,9711% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 0,0289% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

1) Ильичев Александр Николаевич: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125;

2) Разумова Наталья Анатольевна: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125;

3) Громова Ольга Михайловна: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125;

4) Толчинская Наталья Александровна: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125;

5) Деев Максим Петрович: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125;

6) Кутыркин Роман Михайлович: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125;

7) Чулкова Галина Михайловна: число голосов для кумулятивного голосования – 708 125.

Итого голосов, отданных «За» - 4 956 875;

«ПРОТИВ» всех кандидатов: число голосов для кумулятивного голосования – 1 435;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: число голосов для кумулятивного голосования – 0.

Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат Воропаева Алла Евгеньевна

«ЗА» - 708 125 голосов, что составляет 99.9711% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 0.0289% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Кандидат Иляхин Илья Сергеевич

«ЗА» - 708 125 голосов, что составляет 99.9711% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 0.0289% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Кандидат Зайцев Александр Владимирович

«ЗА» - 708 125 голосов, что составляет 99.9711% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 0.0289% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 708 125 голосов, что составляет 99.9711% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 0.0289% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года следующим образом:

- оставить не распределенной 3 413 273 (Три миллиона четыреста тринадцать тысяч двести семьдесят три) рубля 35 копеек;

- дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

3. Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

1) Ильичев Александр Николаевич;

2) Разумова Наталья Анатольевна;

3) Громова Ольга Михайловна;

4) Толчинская Наталья Александровна;

5) Деев Максим Петрович;

6) Кутыркин Роман Михайлович;

7) Чулкова Галина Михайловна.

4. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1) Воропаева Алла Евгеньевна;

2) Иляхин Илья Сергеевич;

3) Зайцев Александр Владимирович.

5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое агентство» (ООО «Аудиторско-консалтинговое агентство», ОГРН 1167746732207, ОРНЗ 11603037633).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол годового общего собрания акционеров № 29 от 03 июня 2019 г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 03.06.2019