Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
20.05.2009 12:05


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aekdinamo.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетений для голосования)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 08 мая 2009 года, г.Москва, 2-й квартал, дом 19, школа 473, зал ОБЖД

2.4. Кворум общего собрания.: 708 708 голосов, что составляет 87,9656 % от общего числа размещенных голосующих акций

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества

За - 708 255, против - 75, воздержалось - 373.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 года.

За - 708 120, против - 260, воздержалось - 323.

3. Избрание членов наблюдательного совета.

Вихров А.И. - 708 672;

Демиденко С.Н. - 707 680;

Еремеечев В.А. - 708 305;

Сенеторов Д.И. - 708 543;

Трощенков К.В. - 707 690;

Фокин С.В. - 707 901;

Щедрин О.В. - 708 040.

Против - 1 435, воздержалось - 840.

4. Избрание ревизора Общества.

Луцевич О.В. - 708443;

Против -205, воздержалось - 10.

5. Утверждение аудитора Общества.

За - 708 368, против - 90, воздержалось - 250.

6. Утверждение изменений в Устав Общества:

6.1. Изложить пункт 4.3. Устава ОАО АЭК «Динамо» в следующей редакции: «Компания имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения.»

За - 708 503 , против - 75, воздержалось - 130.

6.2. Пункт 8.6. Устава ОАО АЭК «Динамо» исключить.

За - 707 640, против - 145, воздержалось - 848.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли за 2008 финансовый год. Дивиденды за 2008 год не выплачивать.

3. Членами наблюдательного совета ОАО АЭК «Динамо» избрать:

Вихрова А.И., Демиденко С.Н., Еремеечева В.А., Сенаторова Д.И., Трощенкова К.В., Фокина С.В., Щедрина О.В.

4. Избрать ревизором ОАО АЭК «Динамо» Луцевич О.В.

5. Утвердить аудитором ОАО АЭК «Динамо» на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью фирма «Консультант-Аудит».

6.1. Изложить пункт 4.3. Устава ОАО АЭК «Динамо» в следующей редакции: «Компания имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения.».

6.2. Пункт 8.6. Устава ОАО АЭК «Динамо» исключить.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 20 мая 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Емельянов А.И.

3.2. Дата: 20 мая 2009 года