Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
17.04.2013 17:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета Бурлева Виктора Ивановича.

2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору займа № 1/3 от 25 апреля 2012 года на следующих условиях:

•Сумма займа составит 72 000 000,00 (Семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек (далее – «Сумма займа»);

•Срок займа – 3 (Три) года с момента предоставления первой части Суммы займа;

Остальные условия Договора займа № 1/3 от 25 апреля 2012 года остаются без изменений.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2013 г., № 10НС17-2012.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А. Иляхина

3.2. Дата: 17.04.2013 г.