Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
04.06.2019 17:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1) Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Чулкову Галину Михайловну.

2) Определить, что для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, общая сумма оплаты услуг аудитора не должна превышать 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

3) Сформировать комитет по управлению рисками и внутреннему контролю Наблюдательного совета Общества из членов Наблюдательного совета Общества. Определить, что его численность состоит из 3 (трех) членов.

4) Назначить членами комитета по управлению рисками и внутреннему контролю Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

- Громова Ольга Михайловна – председатель Комитета;

- Толчинская Наталья Александровна;

- Деев Максим Петрович.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имелся. Все решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2019 г., № 1НС-2019.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 04.06.2019