Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
11.04.2014 19:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 10.04.2014 г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 10.04.2014 г.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета:

1)Созыв годового Общего собрания акционеров Общества;

2)Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

3)Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, а так же почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

4)Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;

5)Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

6)Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

7)Рекомендации об утверждении убытков Общества по результатам 2013 финансового года;

8)Включение кандидатов в список кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества;

9)Выдвижение кандидатуры в Ревизоры Общества;

10)Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества;

11)О счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Иляхина Г.А.

3.2. Дата: 11.04.2014