Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
08.05.2013 18:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 08.05.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 08.05.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета:

1)Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2)Рекомендации об утверждении убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

3)Включение кандидатов в список кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества.

4)Выдвижение кандидатуры в Ревизоры Общества.

5)Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

6)Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А. Иляхина

3.2. Дата: 08.05.2013 г.