Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
25.04.2018 17:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1)Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества;

2)Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетеня для голосования;

3)Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 31 мая 2018 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: помещение специализированного регистратора – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, 2 этаж.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (время московское).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26.

4)Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 06 мая 2018 года.

Идентификационными признаками акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества являются: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5)Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4) Избрание ревизора Общества;

5) Утверждение аудитора Общества.

6)Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.aekdinamo.ru не позднее 10 мая 2018 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества передать держателю реестра для направления номинальному держателю.

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

7)Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества из полученной прибыли по результатам 2017 года в размере 18 455 578 (восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 61 копейка, направить на покрытие убытков прошлых лет 12 336 193 (двенадцать миллионов триста тридцать шесть тысяч сто девяносто три рубля) 37 копеек, а оставшуюся часть, в размере 6 119 385 (шесть миллионов сто девятнадцать тысяч триста восемьдесят пять рублей) 24 копейки, оставить нераспределенной.

8)Включить следующих кандидатов в список кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества:

1. Ильичев Александр Николаевич;

2. Шкребец Павел Петрович;

3. Громова Ольга Михайловна;

4. Толчинская Наталья Александровна;

5. Деев Максим Петрович;

6. Кутыркин Роман Михайлович;

7. Чулкова Галина Михайловна.

9)Выдвинуть кандидатуру Воропаевой Аллы Евгеньевны в ревизоры Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.

10)Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое агентство», ОГРН 1167746732207, ИНН 7716830630 КПП 771601001, адрес места нахождения: Российская Федерация, 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д. 24, кв. 118.

11)Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

12)определить форму и текст бюллетеня, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

13)определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) каждого рабочего дня в период с 11 мая 2018 года по 30 мая 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, этаж 4, офис 445 (БЦ «Омега-2» корпус А), а 31 мая 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения собрания: помещение специализированного регистратора – ООО «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, 2 этаж.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, передать держателю реестра для направления номинальному держателю.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Все решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2018 г., № 3НС-2018.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С.Митягин

3.2. Дата: 25.04.2018