Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
04.06.2018 16:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2018 г. в 11 часов 00 минут, в помещении специализированного регистратора – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», г.Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3;

2.4. Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 805 665. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 708 425 (87.9305 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 805 665 х 7 = 5 639 655. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу № 3 повестки дня: 805 665 х 7 = 5 639 655. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 708 425 х 7 = 4 958 975 (87.9305 %).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4) Избрание ревизора Общества;

5) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания:

Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 708 295 голосов, что составляет 99.9816% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов, что составляет 0.0085% от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 708 315 голосов, что составляет 99.9845% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» 50 голосов, что составляет 0.0071% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов, что составляет 0.0085% от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

1) Ильичев Александр Николаевич: число голосов для кумулятивного голосования – 708 285;

2) Шкребец Павел Петрович: число голосов для кумулятивного голосования – 708 285;

3) Громова Ольга Михайловна: число голосов для кумулятивного голосования – 708 285;

4) Толчинская Наталья Александровна: число голосов для кумулятивного голосования – 708 285;

5) Деев Максим Петрович: число голосов для кумулятивного голосования – 708 285;

6) Кутыркин Роман Михайлович: число голосов для кумулятивного голосования – 708 225;

7) Чулкова Галина Михайловна: число голосов для кумулятивного голосования – 708 285.

«ПРОТИВ» - число голосов для кумулятивного голосования – 0 от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - число голосов для кумулятивного голосования – 0 от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат: Воропаева Алла Евгеньевна

«ЗА» - 708 425 голосов, что составляет 100.0000% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 708 365 голосов, что составляет 99.9915% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов, что составляет 0.0085% от принявших участие в Собрании.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2. Из полученной прибыли по результатам 2017 года в размере 18 455 578 (восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 61 копейка, направить на покрытие убытков прошлых лет 12 336 193 (двенадцать миллионов триста тридцать шесть тысяч сто девяносто три рубля) 37 копеек, а оставшуюся часть, в размере 6 119 385 (шесть миллионов сто девятнадцать тысяч триста восемьдесят пять рублей) 24 копейки, оставить нераспределенной.

3. Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

1) Ильичев Александр Николаевич;

2) Шкребец Павел Петрович;

3) Громова Ольга Михайловна;

4) Толчинская Наталья Александровна;

5) Деев Максим Петрович;

6) Кутыркин Роман Михайлович;

7) Чулкова Галина Михайловна.

4. Избрать ревизором Общества Воропаеву Аллу Евгеньевну.

5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое агентство», ОГРН 1167746732207, ИНН 7716830630, КПП 771601001, адрес места нахождения: Российская Федерация, 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д. 24, кв. 118.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол годового общего собрания акционеров № 28 от 04 июня 2018 г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 04.06.2018