Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
24.05.2007 15:21


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания «Динамо»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АЭК «Динамо»

1.3. Место нахождения эмитента 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента 1027739172746

1.5. ИНН эмитента 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03779-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aek-dinamo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

05 мая 2007 год

г. Москва, Капотня, 2-й квартал, д. 19, школа 473, актовый зал.

2.3. Кворум общего собрания.

659 180 голосов, что составляет 81,8181% от общего числа размещенных голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета Компании. «За» - 658450, «Против» - 0, «Воздержался» - 600.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2006 года.

«За» - 658290, «Против» - 145, «Воздержался» - 685.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Демидов С.В. – 655091; Дзасохов И.С. – 665119; Константинов А.С. 654417; Сухарев А.С. – 654583; Стулов С.Г. – 8977; Фокин С.В. – 654259; Чалый В.Н. – 654021; Яковлев Е.Г. – 654217;

«Против» - 0, «Воздержался» - 735.

4. Избрание ревизора Общества.

Шарафутдинов М.Г. – 658140, «Против» - 415, «Воздержался» - 565.

5. Утверждение аудитора Общества. «За» - 658610, «Против» - 0, «Воздержался» - 510.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Годовой отчет Компании утвердить.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли за 2006 финансовый год. Размер дивиденда по всем акциям утвердить равным 750 % от номинальной стоимости акции, что в денежном выражении составляет 1 руб. 50 коп. на 1 акцию.

3. Членами Наблюдательного совета ОАО АЭК «Динамо» избрать: Демидова С.В., Дзасохова И.С., Константиновна А.С., Сухарева А.С., Фокина С.В., Чалого В.Н., Яковлева Е.Г.

4. Ревизором ОАО АЭК «Динамо» избрать Шарафутдинова М.Г.

5. Фирму «Аудитинформ» утвердить аудитором ОАО АЭК «Динамо» на 2007 год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

18 мая 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.С.Дзасохов

(подпись)

3.2. 2007г. М.П.