Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
21.04.2016 17:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1)Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества;

2)Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетеня для голосования;

3)Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 10 июня 2016 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: помещение специализированного регистратора – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», г.Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, 2 этаж.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (время московское).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26;

4)Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 06 мая 2016 года.

Идентификационными признаками акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества являются: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества

5)Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года;

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4. Избрание ревизора Общества;

5. Утверждение аудитора Общества

6)Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.aekdinamo.ru. не позднее 20 мая 2016 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в тот же срок.

7)Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить убытки Общества по результатам 2015 года в размере 34 648 647,75 (тридцать четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот сорок семь) рублей 75 копеек.

За счет нераспределенной прибыли прошлых лет покрыть убытки в размере 20 551 753 (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 04 копейки

8)Включить следующих кандидатов в список кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества:

1. Кострецов Геннадий Валентинович;

2. Бакулин Андрей Владимирович;

3. Босин Инокентий Сергеевич;

4. Кузнецова Валентина Петровна;

5. Сенаторов Дмитрий Игоревич;

6. Серегин Владимир Геннадьевич;

7. Нефедова Татьяна Павловна

9)Выдвинуть кандидатуру Менейлюк Натальи Анатольевны в ревизоры Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.

10)Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220, место нахождения: Россия, Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, мкр. Птицефабрика, ОРНЗ 11305009631)

11)Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

12)Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1 к Протоколу).

13)Утвердить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к Протоколу).

Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) каждого рабочего дня в период с 20 мая 2016 года по 09 июня 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, 3 этаж, каб. 337, а 10 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения собрания: помещение специализированного регистратора – ООО «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, 2 этаж.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Все решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2016 г., № 3НС-2015.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 21.04.2016