Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
18.05.2017 17:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 мая 2017 г. в 11 часов 00 минут, в помещении специализированного регистратора – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», г.Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, 2 этаж;

2.4. Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 805 665. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 709 460 (88.0589 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 805 665 х 7 = 5 639 655. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу № 3 повестки дня: 805 665 х 7 = 5 639 655. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 709 460 х 7 = 4 966 220 (88.0589 %).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4) Избрание ревизора Общества;

5) Утверждение аудитора Общества;

6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания:

Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 708 940 голосов, что составляет 99.9267% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 515 голосов, что составляет 0.0726% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов, что составляет 0.0007% от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 708 660 голосов, что составляет 99.8872% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 680 голосов, что составляет 0.0958% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 голосов, что составляет 0.0169% от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:

1) Кострецов Геннадий Валентинович: число голосов для кумулятивного голосования - 708 535.

2) Бакулин Андрей Владимирович: число голосов для кумулятивного голосования - 708 435.

3) Босин Инокентий Сергеевич: число голосов для кумулятивного голосования - 708 435.

4) Кузнецова Валентина Петровна: число голосов для кумулятивного голосования - 708 455.

5) Сенаторов Дмитрий Игоревич: число голосов для кумулятивного голосования - 708 535.

6) Серегин Владимир Геннадьевич: число голосов для кумулятивного голосования – 708 535.

7) Нефедова Татьяна Павловна: число голосов для кумулятивного голосования -709 445.

«ПРОТИВ» всех кандидатов: число голосов для кумулятивного голосования – 1 855;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: число голосов для кумулятивного голосования – 3 780.

Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат: Менейлюк Наталья Анатольевна

«ЗА» - 709 000 голосов, что составляет 99.9352% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 0.0289% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 255 голосов, что составляет 0.0359% от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 708 880 голосов, что составляет 99.9182% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 265 голосов, что составляет 0.0374% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 315 голосов, что составляет 0.0444% от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - 708 820 голосов, что составляет 99.9098% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 515 голосов, что составляет 0.0726% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 125 голосов, что составляет 0.0176% от принявших участие в Собрании.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

2. Полученную прибыль по результатам 2016 года в размере 5 829 700 (Пять миллионов восемьсот двадцать девять тысяч семьсот) рублей 99 копеек направить на покрытие убытков прошлых лет.

3. Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

1) Кострецов Геннадий Валентинович;

2) Бакулин Андрей Владимирович;

3) Босин Инокентий Сергеевич;

4) Кузнецова Валентина Петровна;

5) Сенаторов Дмитрий Игоревич;

6) Серегин Владимир Геннадьевич;

7) Нефедова Татьяна Павловна.

4. Избрать ревизором Общества Менейлюк Наталью Анатольевну.

5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое агентство», ОГРН 1167746732207, ИНН 7716830630, КПП 771601001, адрес места нахождения: Российская Федерация, 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д. 24, кв. 118.

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции № 9.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол годового общего собрания акционеров № 27 от 18 мая 2017 г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С.Митягин

3.2. Дата: 18.05.2017