Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
04.04.2017 17:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1)Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества;

2)Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетеня для голосования;

3)Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 15 мая 2017 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: помещение специализированного регистратора – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, 2 этаж.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (время московское).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26.

4)Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 20 апреля 2017 года.

Идентификационными признаками акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества являются: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5)Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4) Избрание ревизора Общества;

5) Утверждение аудитора Общества;

6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6)Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.aekdinamo.ru не позднее 24 апреля 2017 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества передать держателю реестра для направления номинальному держателю.

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

7)Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества полученную прибыль по результатам 2016 года в размере 5 829 700 (Пять миллионов восемьсот двадцать девять тысяч семьсот) рублей 99 копеек направить на покрытие убытков прошлых лет.

8)Включить следующих кандидатов в список кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества:

1. Кострецов Геннадий Валентинович;

2. Бакулин Андрей Владимирович;

3. Босин Инокентий Сергеевич;

4. Кузнецова Валентина Петровна;

5. Сенаторов Дмитрий Игоревич;

6. Серегин Владимир Геннадьевич;

7. Нефедова Татьяна Павловна

9)Выдвинуть кандидатуру Менейлюк Натальи Анатольевны в ревизоры Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.

10)Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое агентство», ОГРН 1167746732207, ИНН 7716830630 КПП 771601001, адрес места нахождения: Российская Федерация, 129281, г. Москва, ул. Енисейская, д. 24, кв. 118.

11)Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

12)определить форму и текст бюллетеня, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

13)определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) каждого рабочего дня в период с 25 апреля 2017 года по 14 мая 2017 года по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, этаж 4, офис 445 (БЦ «Омега-2» корпус А), а 15 мая 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения собрания: помещение специализированного регистратора – ООО «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, 2 этаж.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, передать держателю реестра для направления номинальному держателю.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Все решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2017 г., № 4НС-2016.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Митягин В.С.

3.2. Дата: 04.04.2017