Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
02.07.2015 16:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2015 г. в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.204, 1 этаж, ком.А110 (1.03)

2.4. Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам № 1-3, 5, 6, 7 повестки дня: 805 665. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросам № 1-3, 5, 6, 7 повестки дня: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1-3, 5, 6, 7 повестки дня: 707 945 (87.8709 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 805 665 х 7 = 5 639 655. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу № 4 повестки дня: 805 665 х 7 = 5 639 655. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 707 945 х 7 = 4 955 615 (87.8709 %).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

5) Избрание ревизора Общества;

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Утверждение устава Общества в новой редакции

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания:

Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во707 945000

%100.00000.00000.00000.0000

Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во707 945000

%100.00000.00000.00000.0000

Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во707 945000

%100.00000.00000.00000.0000

Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоровКол-во голосов

1.Кострецов Геннадий Валентинович707 945

2.Бакулин Андрей Владимирович707 945

3. Босин Инокентий Сергеевич707 945

4.Иляхин Илья Сергеевич707 945

5.Сенаторов Дмитрий Игоревич707 945

6.Серегин Владимир Геннадьевич707 945

7.Нефедова Татьяна Павловна707 945

Итого голосов, отданных “За”4 955 615

"Против":0

"Воздержался":0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям :0

Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во707 945000

%100.00000.00000.00000.0000

Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во707 945000

%100.00000.00000.00000.0000

Результат голосования по вопросу № 7 повестки дня:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во707 945000

%100.00000.00000.00000.0000

2.7. Формулировки решений, принятых общи собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год

3. Утвердить убытки Общества по результатам 2014 финансового года в размере 42 676 626 (сорок два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 16 копеек.

За счет нераспределенной прибыли прошлых лет покрыть убытки прошлых лет в размере 128 586 963 (сто двадцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 45 копеек. Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 20 551 753 (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 04 копейки не распределять.

4. Избрать членами наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

1) Кострецов Геннадий Валентинович;

2) Бакулин Андрей Владимирович;

3) Босин Инокентий Сергеевич;

4) Иляхин Илья Сергеевич;

5) Сенаторов Дмитрий Игоревич;

6) Серегин Владимир Геннадьевич;

7) Нефедова Татьяна Павловна.

5. Избрать ревизором Общества Кузнецову Анастасию Дмитриевну.

6. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220, место нахождения: Россия, Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ОРНЗ 11305009631).

7. Утвердить устав Общества в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол годового общего собрания акционеров № 25 от 02 июля 2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А.Иляхина

3.2. Дата: 02.07.2015