Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
02.07.2015 16:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1) Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Кострецова Геннадия Валентиновича.

2) Определить, что для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, общая сумма оплаты услуг аудитора не должна превышать 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2015 г., № 1НС-2015.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А.Иляхина

3.2. Дата: 02.07.2015