Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Заречье"
12.02.2019 12:43


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Заречье"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Заречье"

1.3. Место нахождения эмитента: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027739830777

1.5. ИНН эмитента: 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09996-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. В соответствии с пунктом 12.6 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – Положение) итоги проведения заседания Совета директоров эмитента 11 февраля 2019 года требуют их раскрытия в форме сообщений о нескольких существенных фактах, в связи с чем в настоящее сообщение включены сведения о следующих существенных фактах:

1) о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях;

2) о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента;

3) о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, в том числе о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 100 % голосов.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, и содержание принятых решений:

По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Результаты голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение:

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества».

По второму вопросу повестки дня: «Об определении формы, места, даты и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества».

Результаты голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение:

«Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 22 апреля 2019 г.; определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут по местному времени; определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье»; определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 11 часов 30 минут по местному времени».

По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях по порядку ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение:

«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества определить следующий порядок его ведения:

- утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Главного бухгалтера Общества Давыдову Ольгу Павловну;

- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут».

По четвертому вопросу повестки дня: «О назначении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение:

«Назначить Руководителя правового департамента ООО «Московский ипотечный центр – МИЦ», кандидата юридических наук Соловых Андрея Викторовича председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества.»

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества».

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение:

«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу) и определить, что в соответствии с пп. 9.10.3 п. 9.10 Устава Общества сообщение о проведении собрания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.zarechje.com, не позднее, чем за 50 дней до даты проведения собрания».

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу)».

По восьмому вопросу повестки дня: «Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение:

«Определить, что заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, полученные акционерами Общества в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», могут направляться по следующему почтовому адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14».

По девятому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.»

Результаты голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение:

«1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

1.1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

1.2. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;

1.3. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

1.4. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определить, что с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14, приемная ПАО «Заречье», а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения».

По десятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.»

Результаты голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 28 февраля 2019 года».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об определении даты окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.»

Результаты голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принято решение:

«Определить дату окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества – 21 марта 2019 года».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, в том числе о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 11 февраля 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, в том числе о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: Протокол от 11 февраля 2019 г. № б/н.

2.6. Момент наступления существенного факта: 11 февраля 2019 г.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (указываются в связи с наличием в повестке дне заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 г.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор ПАО "Заречье" (Доверенность № 015 от 05.12.2018 г.)

Р.М. Мухин

3.2. Дата 12.02.2019г.